ACBblog

Συζήτηση για την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Ανώτερη Λειτουργός του Συνδέσμου, κ. Έλενα Φρίξου, συμμετείχε σε συνάντηση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 
Κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση έγινε ενημέρωση από τις Εποπτικές Αρχές για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και ορισμένες πρόνοιες του τροποποιητικού Νομοσχεδίου Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων.