ACBblog

Συνεδρία της Επιτροπής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Επιτροπής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κατά την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις σε σχέση με την τελευταία τροποποίηση της Οδηγίας Anti-Money Laundering της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι συζητήθηκε η υποχρέωση για χρήση σκοροκάρτας (τροποποιημένη  παράγραφο 138) για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχέσεων με Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος.

Σημειώνεται ότι, εκ μέρους του Συνδέσμου Τραπεζών το θέμα τυγχάνει χειρισμού από την Ανώτερη Λειτουργό, κα. Έλενα Φρίξου.